本公司及董事会十足成员确保新闻披露实质简直实、精确、完备，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十二次聚会合照及联系文献已于2025年11月28日区别以专人、电子邮件、电话等体例投递十足董事。聚会于2025年12月8日上午以通信表决体例召开告终。本次聚会应出席董事九人，实践出席董事九人。十足董事均通过通信表决体例出席聚会。聚会的会集、召开契合《公执法》及公司《章程》的规章。
（一）审议通过了《合于设立深能海洋能源（汕头）有限公司的议案》（本议案未到达应专项披露的事项程序），此项议案得回九票同意，零票阻碍，零票弃权。
2023年10月，广东省起色和改变委员会正式印发《广东省2023年国管海域海优势电预选树范项目比赛摆设结果及约束方法的合照》，公司与中交投资有限公司（以下简称：中交投资）、汕头市投资控股集团有限公司（以下简称：汕头投资控股）、上海电气风电集团股份有限公司（以下简称：上海电气风电）、深圳市德威胜潜水工程有限公司（以下简称：德威胜潜水工程公司）构成的协同体得回汕头粤东海优势电基地3-5项目（100万千瓦）拓荒权。为发展汕头粤东海优势电基地3-5项方针前期职责，公司全资子公司深圳市深能海洋能源有限公司（以下简称：海洋能源公司）拟与中交投资、汕头投资控股、上海电气风电、德威胜潜水工程公司合股设立深能海洋能源（汕头）有限公司（暂命名，的确名称以商场监视约束部分照准立案为准，以下简称：汕头公司）。汕头公司注册资金为黎民币20,000万元。个中海洋能源公司拟认缴出资黎民币14,000万元，持有70%股权；中交投资拟认缴出资黎民币2,000万元，持有10%股权；汕头投资控股拟认缴出资黎民币2,000万元，持有10%股权；德威胜潜水工程公司拟认缴出资黎民币1,600万元，持有8%股权；上海电气风电拟认缴出资黎民币400万元，持有2%股权。公司为上述事项拟向海洋能源公司增资黎民币14,000万元，增资后海洋能源公司注册资金由黎民币158,708万元增至黎民币172,708万元。
注册资金：黎民币65,600万元。（公司董事会八届三十六次聚会审议通过了《合于投资筑造汕尾红海湾六海优势电项方针议案》，允许公司为红海湾六海优势电项目向海洋能源公司增资黎民币153,108万元，增资后海洋能源公司注册资金由黎民币5,600万元增至黎民币158,708万元。2025年8月公司向海洋能源公司举行初度增资，增资金额为黎民币60,000万元，海洋能源公司实收资金为黎民币65,600万元。后续公司将依照红海湾六海优势电项目工程进度分批增资。）
筹办限度：以自有资金从事投资运动；风力发电身手效劳；风力发电机组及零部件发卖；海优势力发电机组发卖；海优势电联系体系研发；海优势电联系装置发卖；太阳能发电身手效劳；光伏筑立及元器件创筑；光伏筑立及元器件发卖；储能身手效劳；生物质能身手效劳；新兴能源身手研发；新能源原动筑立发卖；身手效劳、身手拓荒、身手讨论、身手换取、身手让与、身手推论；工程约束效劳；化工产物坐褥（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）。（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自帮发展筹办运动）发电交易、输电交易、供（配）电交易；水产养殖。（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可发展筹办运动，的确筹办项目以联系部分核准文献也许可证件为准）
筹办限度：境内社交通、市政、环保、造地工程等根本办法投资；以及物流、房地产、原原料、高新身手、金融等周围的投资；筑造工程项目约束；经济新闻讨论；财政讨论（不得发展审计、验资、查账、评估、司帐讨论、代办记账等需经专项审批的交易，不得出具相应的审计通知、验资通知、查账通知、评估通知等文字原料。）；物业约束；出租办公用房；出租贸易用房；聚会效劳；餐饮效劳。（商场主体依法自帮遴选筹办项目，发展筹办运动；餐饮效劳等依法须经核准的项目，经联系部分核准后依核准的实质发展筹办运动；不得从事国度和本市物业战略禁止和范围类项方针筹办运动。）
筹办限度：以自有资金从事投资运动；工程约束效劳；污水执掌及其再生操纵；电动汽车充电根本办法运营；泊车场效劳；园区约束效劳；都市公园约束；旅游景区约束；客栈约束；供应链约束效劳；聚会及展览效劳；筑造工程施工；房地产拓荒筹办。（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可发展筹办运动）
筹办限度：风力发电筑立及零部件的策画、拓荒、创筑和发卖，风力发电筑立装配、调试、庇护、修饰，电力工程、风力发电身手周围内的身手拓荒、身手让与、身手讨论、身手效劳，投资讨论（除经纪），投资约束，从事物品及身手的进出口交易，实业投资，机电装配筑造工程施工，电力工程筑办法工，衡宇筑造工程施工。(依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可发展筹办运动)
前五大股东情状（截至2025年9月30日）：上海电气集团股份有限公司持有61.4%股份、汪月英持有1.81%股份、香港主旨结算有限公司持有0.88%股份、上海电气投资有限公司持有0.6%股份、招商银行股份有限公司－南方中证1000营业型绽放式指数证券投资基金持有0.37%股份。
筹办限度：潜水效劳、海洋工程、海洋工程身手和海事身手效劳（以上不含范围项目）；筑立租赁；打捞效劳；水下身手讨论；水下身手培训；水下装配、搜检及维修；水下工程筑立的身手的拓荒和效劳；水下工程筑立的发卖；水下勘察筑立、功课器材的身手拓荒及效劳；筹办进出口交易。（以上法令、行政法则、国务院定夺禁止的项目除表，范围的项目须获得许可后方可筹办）。
股东情状：海洋能源公司拟认缴出资黎民币14,000万元，持有汕头公司70%股权；中交投资拟认缴出资黎民币2,000万元，持有汕头公司10%股权；汕头投资控股拟认缴出资黎民币2,000万元，持有汕头公司10%股权；德威胜潜水工程公司拟认缴出资黎民币1,600万元，持有汕头公司8%股权；上海电气风电拟认缴出资黎民币400万元，持有汕头公司2%股权。出资体例为以钱银出资一次性缴足。
筹办限度：发电交易、输电交易、供（配）电交易；新能源和惯例能源项方针投资拓荒；发卖电力筑立、备件、原料和新身手、新产物、新原料的研发；新能源和惯例能源项方针身手效劳、身手讨论、身手培训。（的确筹办限度以商场监视约束部分照准立案为准）
鉴于海洋能源公司资金情状，公司拟向海洋能源公司增资黎民币14,000万元用于设立汕头公司，增资后，海洋能源公司注册资金由黎民币158,708万元增至黎民币172,708万元。
设立汕头公司有利于公司发展项目前期职责，告竣深远海国管海域海优势电零的打破，进一步提拔公司绿色干净能源装机占比，为后续拓展区域商场奠定根本。
本次设立汕头公司存正在着资源拓荒、造价把控等危急。公司将强化发展海优势电项方针数据搜罗和危急评估职责，强化推翻性成分的排查，苛控项目前期用度。同时，公司将依照汕头地域能源起色情状，加大对该区域海优势电及其他资源的获取力度；强化与各风机厂商及施工参筑方对接，依照项目激动起色，提前锁定订单及联系优质施工资源，消浸造价秤谌。
（1）允许海洋能源公司与中交投资、汕头投资控股、上海电气风电、德威胜潜水工程公司合股设立汕头公司（暂命名，的确名称以商场监视约束部分照准立案为准，下同），用于发展汕头粤东海优势电基地3-5项方针前期职责。汕头公司注册资金为黎民币20,000万元。个中海洋能源有限公司认缴出资黎民币14,000万元，持有70%股权；中交投资认缴出资黎民币2,000万元，持有10%股权；汕头投资控股认缴出资黎民币2,000万元，持有10%股权；德威胜潜水工程公司认缴出资黎民币1,600万元，持有8%股权；上海电气风电认缴出资黎民币400万元，持有2%股权。
（2）允许公司为上述事项向海洋能源公司增资黎民币14,000万元，增资后海洋能源公司注册资金由黎民币158,708万元增至黎民币172,708万元。
（二）审议通过了《合于召开2025年第三次暂时股东会的议案》（详见《合于召开2025年第三次暂时股东会的合照》〈通告编号：2025-045〉），此项议案得回九票同意，零票阻碍，零票弃权。
本公司及董事会十足成员确保新闻披露实质简直实、精确、完备，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
（二）股东会的会集人：公司董事会，公司董事会八届四十二次聚会审议通过了《合于召开2025年第三次暂时股东会的议案》。
（三）聚会召开的合法、合规性：公司董事会会集本次股东会契合《中华黎民共和国公执法》《深圳证券营业所股票上市法则》《上市公司股东会法则》和公司《章程》的联系规章。
2.搜集投票期间：通过深圳证券营业所营业体系举行投票的期间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券营业所互联网投票体系投票开首期间为2025年12月24日9:15，解散期间为2025年12月24日15:00。
股东投票表决时，统一表决权只可遴选现场投票、搜集投票两种投票体例中的一种表决体例，不行反复投票。即使显示反复投票将按以下法则执掌：
于2025年12月17日下昼收市时正在中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的本公司十足股东均有权出席股东会，并能够以书面局势委托代办人出席聚会和插手表决PA旗舰厅，该股东代办人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
提交本次股东会审议的提案1.00-3.00一经2025年11月28日召开的公司董事会八届四十一次聚会审议通过，详见2025年11月29日登载正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《董事会八届四十一次聚会决议通告》（通告编号：2025-041）、《合于公拓荒行公司债券预案的通告》（通告编号：2025-043）。个中提案2.00需逐项表决。
（一）立案体例：现场立案、书面信函或电子邮件体例立案。公司不担当电话体例立案，采用信函或电子邮件体例立案的PA旗舰厅，立案期间以收到信函或电子邮件期间为准。
（1）天然人股东出席聚会的，该当持自己身份证原件及复印件或者其他或许剖明其身份的有用证件或者证实统治立案；天然人股东委托代办人出席聚会的，代办人该当持代办人自己身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、授权股东自己的身份证复印件或者其他或许剖明其身份的有用证件或者证实统治立案。
（2）法人股东应由法定代表人出席聚会。法定代表人出席聚会的，该当持自己身份证原件及复印件、加盖公章的交易牌照复印件或者其他或许剖明其身份的有用证件或者证实统治立案；若违法定代表人出席的，代办人该当持代办人自己身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、加盖公章的交易牌照复印件、授权股东自己的身份证复印件或者其他或许剖明其身份的有用证件或者证实统治立案。
异地股东可采用书面信函或电子邮件体例立案，并应确保及格原料正在立案期间2025年12月23日17:00之前投递公司立案处所或电子邮箱，发起正在发出信函、电子邮件后通过电话示知公司本次聚会指定相合人。
（五）正在规章立案期间内统治立案的股东及股东代办人，请于聚会当日（即 2025年12月24日）14:00至14:30，带领联系证件到聚会现场统治入场检验手续。
正在本次股东会上，股东能够通过深圳证券营业所营业体系和互联网投票体系（网址为 ）插手投票，插手搜集投票的的确操作流程详见附件一。
（二）2025年11月29日登载正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定新闻披露网站巨潮资讯网（）上的公司《董事会八届四十一次聚会决议通告》《合于公拓荒行公司债券预案的通告》；
（三）2025年12月9日登载正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定新闻披露网站巨潮资讯网（）上的公司《董事会八届四十二次聚会决议通告》。
股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的的确提案的表决主见为准，其他未表决的提案以总议案的表决主见为准；如先对总议案投票表决，再对的确提案投票表决，则以总议案的表决主见为准。
1.互联网投票体系开首投票的期间为2025年12月24日9:15，解散期间为2025年12月24日15:00。
2.股东通过互联网投票体系举行搜集投票，需依照《深圳证券营业所上市公司股东会搜集投票实行细则（2025年修订）》的规章统治身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。
兹委托 先生（密斯）代表我单元/自己出席深圳能源集团股份有限公司2025年第三次暂时股东会，并按下列指示代为行使表决权。
